新的数字犯罪分子正在利用美国金融系统
萨里大学的一项新研究显示，尼日利亚的加密货币诈骗案主要由年轻男性实施，被定罪的诈骗犯 100% 为男性，近三分之二的犯罪者年龄在 30 岁以下。美国是这些犯罪分子的眼中钉，55% 的案件都涉及美国目标。这项研究与尼日利亚经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 合作开展，分析了尼日利亚被定罪的加密货币诈骗犯的案件档案。它描绘了一幅令人不安的画面：一群精通技术的新型犯罪分子实施复杂的犯罪行为，利用数字货币跨境诈骗受害者。这些活动对传统执法构成了重大挑战。
该研究发表在《当前刑事司法问题》杂志上。
“我们的研究揭示了加密货币欺诈的令人不安的激增。我们观察到，新一代年轻、精通技术的男性罪犯善于利用数字平台和加密货币实施高风险欺诈。他们主要针对美国受害者这一事实凸显了这种威胁的跨国性质，并强调了国际合作遏制这些犯罪的迫切需要，”这项研究的主要作者之一、萨里大学网络犯罪专家苏莱曼·拉扎勒斯博士说。
研究团队审查了被定罪的加密货币诈骗犯的个案档案，以深入了解这些数字罪犯的作案手法、动机和经济收益。研究发现，诈骗犯使用各种流行的社交媒体和通信平台来实施他们的计划，其中最常见的是 Facebook（27%）、Gmail（22%）和 Instagram（14%）。
最令人担忧的是，研究显示，46% 的加密货币欺诈案件首选使用比特币。这种对比特币的偏爱凸显了执法部门在追踪和追回被盗资金方面面临的挑战，因为加密货币具有匿名性。
这些欺诈活动所获的经济收益差异很大，从 1,000 美元到 475,000 美元现金，甚至 1,200 比特币（约 8196 万美元）不等。这些数字凸显了加密货币 欺诈的利润丰厚性质，以及其对受害者造成重大经济损失的可能性。
有趣的是，研究还显示，只有四分之一的被定罪的诈骗犯拥有学位，这对复杂的数字犯罪需要高水平技术专长的普遍看法提出了挑战。
拉扎勒斯表示：“随着加密货币越来越受欢迎，我们的研究为执法机构、政策制定者和公众敲响了警钟，要求他们保持警惕，防范数字金融领域不断演变的威胁。”
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